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                大恒科技
                新闻与事件公司公告
                公司公告
                第六届董事会第一次会议决议公告

                 

                大恒新纪元科技股份有限公司
                第六届董事会第一次会议决议公告
                本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任注册即送30元第一桶金_无需申请即送68元彩金。
                大恒新纪元科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2014年12月29日在北京大恒科技大厦北座15层公司会议室召开,应到董事7人注册即送30元第一桶金_无需申请即送68元彩金,实到董事7人,3名监事和部分高管人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定∽⒉峒此?0元第一桶金_无需申请即送68元彩金;嵋樯笠椴⑼ü巳缦戮鲆椋?/span>
                一、关于推选第六届董事会董事长、副董事长的议案
                根据《公司法》及公司章程的规定注册即送30元第一桶金_无需申请即送68元彩金,现推选鲁勇志先生为公司第六届董事会董事长注册即送30元第一桶金_无需申请即送68元彩金,推选赵忆波先生为公司第六届董事会副董事长注册即送30元第一桶金_无需申请即送68元彩金。
                表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
                二、关于推选张家林先生为名誉董事长的议案
                为感谢第五届董事会董事长张家林先生对公司发展做出的卓越贡献,公司拟聘请张家林先生为公司本届董事会名誉董事长。
                表决结果:同意7票注册即送30元第一桶金_无需申请即送68元彩金,反对0票注册即送30元第一桶金_无需申请即送68元彩金注册即送30元第一桶金_无需申请即送68元彩金,弃权0票
                    三、关于推选董事会专业委员会的议案
                董事会推选杨旺翔先生、赵秀芳女士注册即送30元第一桶金_无需申请即送68元彩金、王学明先生、鲁勇志先生、黄玉峰先生为董事会战略委员会委员,由鲁勇志先生担任主任委员。
                董事会推选赵秀芳女士注册即送30元第一桶金_无需申请即送68元彩金、王学明先生、赵忆波先生为董事会审计委员会委员,由赵秀芳女士担任主任委员。
                董事会推选杨旺翔先生注册即送30元第一桶金_无需申请即送68元彩金、王学明先生、王蓓女士为董事会薪酬与考核委员会委员注册即送30元第一桶金_无需申请即送68元彩金注册即送30元第一桶金_无需申请即送68元彩金,由杨旺翔先生担任主任委员。
                董事会推选王学明先生、杨旺翔先生注册即送30元第一桶金_无需申请即送68元彩金、赵秀芳女士、鲁勇志先生注册即送30元第一桶金_无需申请即送68元彩金、赵忆波先生为董事会提名委员会委员,由王学明先生担任主任委员。
                表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
                四、关于聘任公司总裁的议案
                根据《公司法》及公司章程的规定注册即送30元第一桶金_无需申请即送68元彩金,公司拟聘任鲁勇志先生为公司总裁, 任期同本届董事会。(总裁简历见附件)
                表决结果:同意7票注册即送30元第一桶金_无需申请即送68元彩金,反对0票注册即送30元第一桶金_无需申请即送68元彩金,弃权0票
                五、关于聘任公司其他高级管理人员的议案
                根据《公司法》与公司章程的规定,为维护公司健康有序的发展,公司第六届董事会拟聘任何建国先生为公司第一副总裁注册即送30元第一桶金_无需申请即送68元彩金,聘任宋菲君先生为公司副总裁兼总工程师,聘任骆群女士为公司副总裁,聘任杨晓红女士为公司副总裁兼财务总监注册即送30元第一桶金_无需申请即送68元彩金,聘任严宏深先生为公司董事会秘书, 任期同本届董事会。(高级管理人员简历见附件)
                表决结果:同意7票,反对0票注册即送30元第一桶金_无需申请即送68元彩金,弃权0票
                 
                特此公告。
                 
                大恒新纪元科技股份有限公司
                                                                  
                                                           二〇一四年十二月三十日
                 
                 


                附件:高级管理人员简历
                鲁勇志注册即送30元第一桶金_无需申请即送68元彩金,男,汉族,1972 年生,群众, 工商管理硕士学历注册即送30元第一桶金_无需申请即送68元彩金,曾任中国国际金融有限公司销售交易部副总经理。现任哈工大首创科技股份有限公司董事,上海泽熙资产管理中心(普通合伙)研究副总监注册即送30元第一桶金_无需申请即送68元彩金。
                宋菲君先生,72岁,研究员、高级工程师。曾任北京信息光学仪器研究所副所长,中国大恒(集团)有限公司总工程师注册即送30元第一桶金_无需申请即送68元彩金。现任大恒新纪元科技股份有限公司副总裁、总工程师注册即送30元第一桶金_无需申请即送68元彩金。
                骆群女士,58岁,专科学历,高级工程师,毕业于中央广播电视大学。曾任中国科学院离退休干部局,副处长、处长;中国大恒(集团)有限公司,人力资源部经理、办公室主任、党总支书记;现任大恒新纪元科技股份有限公司,人力资源部经理注册即送30元第一桶金_无需申请即送68元彩金、副总裁。
                杨晓红女士,54岁,注册会计师,中共党员注册即送30元第一桶金_无需申请即送68元彩金,中国科技大学工商管理硕士。1987年8月—1988年5月注册即送30元第一桶金_无需申请即送68元彩金,中国科学院高技术企业局职员注册即送30元第一桶金_无需申请即送68元彩金;1988年5月—1996年9月注册即送30元第一桶金_无需申请即送68元彩金,北京中科建设工程公司分公司经理注册即送30元第一桶金_无需申请即送68元彩金。1996年10月起注册即送30元第一桶金_无需申请即送68元彩金,曾任中国大恒(集团)有限公司计算机音像技术分公司副经理注册即送30元第一桶金_无需申请即送68元彩金注册即送30元第一桶金_无需申请即送68元彩金、财务负责人,北京大恒鼎芯科技有限公司常务副总经理、财务负责人。现任大恒新纪元科技股份有限公司财务总监注册即送30元第一桶金_无需申请即送68元彩金、光电研究所总经理。
                何建国先生,49岁注册即送30元第一桶金_无需申请即送68元彩金,高级工程师,中共党员,北京理工大学硕士注册即送30元第一桶金_无需申请即送68元彩金。1989年7月—1991年6月注册即送30元第一桶金_无需申请即送68元彩金,中国科学院自动化研究所职员注册即送30元第一桶金_无需申请即送68元彩金;1991年7月—1994年2月,北京大恒图像视觉有限公司研发部经理及项目经理;1994年2月—1995年,西德数据及信息研究所(IITB);1996年—1998年,北京大恒图像视觉有限公司销售部经理;1999年—2000年,北京大恒图像视觉有限公司常务副总经理;2001年组建中国大恒(集团)有限公司北京图像视觉技术分公司并担任总经理,同时兼任北京大恒图像视觉有限公司总经理至今注册即送30元第一桶金_无需申请即送68元彩金。现任中国大恒(集团)有限公司副总经理。
                严宏深先生,50岁,中共党员,管理学博士,高级经济师。曾任中国新纪元有限公司证券部经理。现任大恒新纪元科技股份有限公司董事会秘书注册即送30元第一桶金_无需申请即送68元彩金。
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