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                大恒科技
                新闻与事件公司公告
                公司公告
                第六届董事会第五次会议决议公告

                 

                第六届董事会第五次会议决议公告
                本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整注册即送30元第一桶金_无需申请即送68元彩金,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
                大恒新纪元科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议于2015年2月27日下午13:00在北京大恒科技大厦公司会议室召开,应到董事7人,实到董事7人注册即送30元第一桶金_无需申请即送68元彩金,3名监事和部分高管人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定注册即送30元第一桶金_无需申请即送68元彩金?;嵋橛啥鲁ぢ秤轮鞠壬鞒?,审议并通过了如下决议:
                一注册即送30元第一桶金_无需申请即送68元彩金、《公司2014年年度报告》正文及摘要注册即送30元第一桶金_无需申请即送68元彩金;
                《公司2014年年度报告》摘要披露在中国证券报注册即送30元第一桶金_无需申请即送68元彩金、上海证券报、证券日报、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)注册即送30元第一桶金_无需申请即送68元彩金,《公司2014年年度报告》正文披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)注册即送30元第一桶金_无需申请即送68元彩金。
                表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票注册即送30元第一桶金_无需申请即送68元彩金。
                本议案须提交2014年度股东大会审议。
                二、公司2014年度董事会工作报告;
                表决结果:同意7票注册即送30元第一桶金_无需申请即送68元彩金,反对0票,弃权0票。
                本议案须提交2014年度股东大会审议注册即送30元第一桶金_无需申请即送68元彩金。
                三注册即送30元第一桶金_无需申请即送68元彩金、公司2014年度财务决算报告(详见公司2014年度报告);
                表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
                本议案须提交2014年度股东大会审议注册即送30元第一桶金_无需申请即送68元彩金。
                四、公司2014年度利润分配预案;
                    经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,大恒新纪元科技股份有限公司2014年度共实现净利润9,154,573.29元注册即送30元第一桶金_无需申请即送68元彩金,其中归属于母公司所有者的净利润为26,547,415.52元,根据《公司法》和《公司章程》及企业会计准则的有关规定,公司计提法定盈余公积103,646.95元注册即送30元第一桶金_无需申请即送68元彩金,历年滚存可供分配的利润为728,269,128.46元。
                 经研究注册即送30元第一桶金_无需申请即送68元彩金,本着既能及时回报股东注册即送30元第一桶金_无需申请即送68元彩金注册即送30元第一桶金_无需申请即送68元彩金,又有利于公司长远发展的原则,拟向公司股权登记日登记在册的股东派发现金红利:每10股派发现金红利0.19元(含税),实际分配利润8,299,200.00元,占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比率31.26%。
                表决结果:同意7票注册即送30元第一桶金_无需申请即送68元彩金注册即送30元第一桶金_无需申请即送68元彩金,反对0票,弃权0票注册即送30元第一桶金_无需申请即送68元彩金。
                本议案须提交2014年度股东大会审议。
                五注册即送30元第一桶金_无需申请即送68元彩金、公司2014年度内部控制自我评估报告;
                议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》注册即送30元第一桶金_无需申请即送68元彩金注册即送30元第一桶金_无需申请即送68元彩金。
                表决结果:同意7票,反对0票注册即送30元第一桶金_无需申请即送68元彩金,弃权0票。
                六、公司2014年度社会责任报告;
                议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司2014年度社会责任报告》注册即送30元第一桶金_无需申请即送68元彩金。
                表决结果:同意7票,反对0票注册即送30元第一桶金_无需申请即送68元彩金,弃权0票注册即送30元第一桶金_无需申请即送68元彩金。
                七、公司2014年度独立董事述职报告;
                议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司2014年度独立董事述职报告》。
                表决结果:同意7票,反对0票注册即送30元第一桶金_无需申请即送68元彩金,弃权0票。
                本议案须提交2014年度股东大会听取股东意见注册即送30元第一桶金_无需申请即送68元彩金。
                八、公司董事会审计委员会2014年度履职报告;
                议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司董事会审计委员会2014年度履职报告》。
                表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
                九、关于公司续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案注册即送30元第一桶金_无需申请即送68元彩金;
                    议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》注册即送30元第一桶金_无需申请即送68元彩金。
                表决结果:同意7票,反对0票注册即送30元第一桶金_无需申请即送68元彩金,弃权0票注册即送30元第一桶金_无需申请即送68元彩金。
                本议案须提交2014年度股东大会审议注册即送30元第一桶金_无需申请即送68元彩金。
                十、关于公司前期会计差错更正的议案;
                根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更及差错更正》的规定要求,会议决定对前期会计差错进行更正。议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》注册即送30元第一桶金_无需申请即送68元彩金注册即送30元第一桶金_无需申请即送68元彩金。
                十一、关于召开2014年度股东大会的议案
                议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知公告》。
                表决结果:同意7票注册即送30元第一桶金_无需申请即送68元彩金,反对0票,弃权0票注册即送30元第一桶金_无需申请即送68元彩金。
                 
                特此公告。
                 
                 
                                                           大恒新纪元科技股份有限公司
                                                                                                                                
                                                              二〇一五年二月二十八日

                 

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